浙江开化农村商业银行被罚242.32万元：违反金融统计管理规定等

　　5月8日金融一线消息，中国人民银行衢州市分行行政处罚决定信息公示表显示 ，浙江开化农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，被警告 、通报批评
，没收违法所得47.77元，并处242.32万元罚款。

　　1．违反金融统计管理规定；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．违反数据安全管理规定；

　　4．违反网络安全管理规定；

　　5．违反人民币流通及反假货币业务管理规定；

　　6．占压财政存款或者资金；

　　7．违反信用信息采集、提供
、查询及相关管理规定；

　　8．未按照规定开展客户尽职调查；

　　9．未按照规定报告可疑交易 。

序号

当事人名称（姓名、职务）

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

浙江开化农村商业银行股份有限公司

衢银罚决字〔2026〕1号

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反数据安全管理规定；

4．违反网络安全管理规定；

5．违反人民币流通及反假货币业务管理规定；

6．占压财政存款或者资金；

7．违反信用信息采集 、提供
、查询及相关管理规定；

8．未按照规定开展客户尽职调查；

9．未按照规定报告可疑交易。

警告、通报批评 ，没收违法所得47.77元
，并处242.32万元罚款
。

中国人民银行衢州市分行

2026年4月28日

五年